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          蘭州公安偵辦“夏某某、盛某某等12人詐騙案”入選全省“十大優質”案件

          時間:2021-08-16 19:26來源:大西北網 作者:蘭州公安 點擊: 載入中...
            近日,全省“十大優劣質案件”評選結果揭曉,蘭州市公安局偵辦的“夏某某、盛某某等12人詐騙案”入選全省“十大優質”案件。
            
            按照省委政法委部署,通過采取自下而上、逐級推選的方式,各市州黨委政法委和省法院、省檢察院、省公安廳共向省委政法委選送223件參評案件。
            
            圍繞事實認定是否清楚、辦案程序是否規范、適用法律是否正確、“三個效果”是否統一等方面,按照優中選優、劣中選劣的原則,省委政法委組織省法院、省檢察院、省公安廳分系統組成工作專班,對參評案件進行了嚴格評定,確定了全省“十大優劣質案件”入選案件,并經省委政法委員會全體會議研究審定,蘭州市公安局辦理的夏某某、盛某某等12人詐騙案成功入選全省“十大優質案件”。
            
            “夏某某、盛某某等12人詐騙案”評選理由
            
            辦案單位:蘭州市公安局
            
            辦案人員:王宏經偵支隊一大隊教導員│馬宇經偵支隊一大隊三級警長│張健經偵支隊一大隊四級警長(現任城關公安分局雁園路派出所副所長)
            
            評選依據:打擊犯罪及時,接到群眾報案后第一時間受理初查,發現涉嫌惡勢力違法犯罪線索后,深入梳理研判,縝密深挖徹查,迅速實施抓捕,確保了案件及時偵破;適用法律準確,嚴格貫徹《刑法》及辦理黑惡勢力違法犯罪的法律法規,深入分析、準確定性犯罪事實;“三個效果”充分體現,注重“打財斷血”,徹底摧毀了該惡勢力犯罪組織的經濟基礎和“造血”功能,最大限度地挽回了被害人經濟損失,取得了良好的政治效果、法律效果和社會效果。
            
            案情回顧  
            
            2017年9月至2018年8月期間,犯罪嫌疑人夏某某、盛某某等12人組織了較為固定的惡勢力犯罪集團。該惡勢力犯罪集團組織分工明確,在夏某某、盛某某二人組織、策劃、指揮下,以非法占有為目的,多次共同詐騙他人財物,涉案金額巨大。他們通過制造民間借貸的假象,使用他人賬戶在某APP平臺上與借款人以借一押一的方式簽訂虛假的不平等《借款協議》,《借款協議》簽訂后,犯罪嫌疑人先向借款人按照《借款協議》中約定的借款金額通過某貸寶賬戶全額轉賬放款,然后再讓借款人通過微信或支付寶賬戶將押金及30%的"服務費"返還回來,制造虛假轉賬流水,以此來制約借款人按照嫌疑人設置的"套路"償還借款,當借款到期后,該惡勢力犯罪集團以收取30%至40%的"服務費"、"展期費"等名義虛增受害人的債務,同時,將借款人介紹給其他放貸人,通過"轉單平賬"的方式累加借款人債務,從中牟利,當借款人無力償還借款時,又通過某網絡軟件對借款人及其親朋好友進行24小時不間斷的電話轟炸,并通過手機短信、彩信、微信的方式向借款人及其親朋好友群發威脅、恐嚇、辱罵等侮辱性信息以及該犯罪團伙P圖制作的有借款人頭像的"靈堂"照片,有計劃的進行"軟暴力"催收,從而達到非法獲利的目的。2018年1月至2018年8月期間,該惡勢力犯罪集團組織人夏某某、盛某某二人糾集方某某等人,總共向全國28個省市3584人放款、共盈利420余萬元。
            
            
            本案經過2個月(2018年7月11日--2018年8月30日)秘密偵查和取證,最終抓獲犯罪嫌疑人12名,同時破獲其他刑事案件3起,追回贓款220余萬元。
            
            
            
            2019年6月19日、2020年4月29日,蘭州市中級人民法院分別對12名涉案嫌疑人判處二至十五年不等有期徒刑,并最終認定該團伙為惡勢力犯罪集團。
            
            來源:蘭州市公安局經偵支隊





           
          (責任編輯:張云文)
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